20160112-杭州解百集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-001 杭州解百集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：杭州悦胜体育经纪有限公司。 ●投资金额：本公司与杭州市安保服务集团有限公司、自然人毕水松三方共同 以现金方式合计出资人民币10,786,534 元、以1.983 元/1 元注册资本的价格，向杭州 悦胜体育经纪有限公司增资，认购悦胜公司新增的5,439,503 元注册资本，超过认购 注册资本部分计入悦胜公司资本公积。悦胜公司原注册资本人民币 1,700,000 元，股 东为杭州市体育发展集团，持有其 100%股权。增资后，悦胜公司注册资本变为 7,139,503 元，其中：本公司出资人民币9,292,118 元，认购注册资本4,685,889 元， 占增资后注册资本65.63% 。 ●过去12 个月与同一关联人进行的关联交易情况：2016 年 1 月6 日至2018 年 1 月5 日止，本公司之全资子公司杭州解百商盛贸易有限公司因经营需要，聘用安保 公司派遣的保安人员6 名，基本费用为每年25.2 万元，加班及餐贴按实另行计算。 ●特别风险提示：存在运营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 杭州解百集团股份有限公司（简称“杭州解百”、“本公司”）拟与杭州市安保服务 集团有限公司 （简称“安保公司”）、自然人毕水松三方共同以现金方式向杭州悦胜体 育经纪有限公司 （简称“悦胜公司”）增资，增资的定价依据为按照悦胜公司最近一 期经评估的净资产确定 （评估基准日为2015 年11 月30 日，浙江浙天允资产评估有 限公司出具的浙天允评报字[2015]第 165 号评估报告），增资价格为每一元注册资本 作价人民币1.983 元。 本次增资，三方合计出资人民币 10,786,534 元，认购悦胜公司新增的5,439,503 元注册资本，超过认购注册资本部分计入悦胜公司资本公积。其中：杭州解百出资 人民币9,292,118 元，认购悦胜公司注册资本4,685,889 元，占增资后注册资本65.63% 。 1、协议签署的日期：本次投资尚未签署协议。 2 、协议各主体名称：杭州解百、杭州市体育发展集团 （简称“体育集团”）、安 保公司、毕水松、悦胜公司。 3、投资目的：依托各方股东资源，涉足体育产业。 4 、投资标的及涉及金额： 投资标的名称：杭州悦胜体育经纪有限公司。 涉及金额：本次三方合计出资人民币 10,786,534 元，认购悦胜公司新增的 5,439,503 元注册资本，超过认购注册资本部分计入悦胜公司资本公积。增资前，悦 胜公司注册资本为人民币 1,700,000 元，本次增资完成后，注册资本将变为人民币 7,139,503 元。 （二）董事会审议情况 2016 年1 月11 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议了《关于投资“悦 胜体育”项目的议案》，本次会议应出席董事9 人，实际出席会议8 人，独立董事裴 长洪因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他独立董事代为出席会议并表决。表 决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票，表决通过。关联董事童民 强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋回避表决。本次交易事项在董事会审批权限之 内，无需提交公司股东大会审议。 （三）关联关系说明 1、安保公司系本公司的控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司的全资子公司， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》之相关规定，安保公司系本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2 、本公司与体育集团、毕水松不存在关联关系。 二、投资协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的 尽职调查。 （二）投资协议主体的基本情况 1、企业名称：杭州悦胜体育经纪有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资）。 注册及办公地址：杭州市西湖区古翠路80 号3 层306 室。