广州市香雪制药股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目.pdfVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2012-009 广州市香雪制药股份有限公司 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可【2010】1696 号文核准，采用网下向配售对象询价配 售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 3,100 万股，发行价格为 33.99 元/股。公司募集资金总额为人民币 1,053,690,000 元，超募资金680,690,000 元，扣除发行费用50,410,700 元后实 际募集资金净额为 1,003,279,300 元，募集资金到位情况已由大信会计师事务有 限公司审验确认，并出具了大信验字【2010】第 1-0114 号《验资报告》。公司已 将全部募集资金存放于募集资金专项账户管理。 二、 已披露的超募资金使用情况 1、2011 年1 月10 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 “其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金 12,000 万元归还银行贷款及永 久性补充流动资金。 2、2011 年3 月28 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用 超募资金收购广东九极生物科技有限公司100%股权的议案》；2011 年10 月25 日， 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于使用超募资金向全资子公司广 东九极生物科技有限公司增资的议案》。同意公司共使用超募资金 10,250 万元用 于收购广东九极生物科技有限公司100%股权并增资。 1 3、2011 年4 月7 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司共 使用超募资金 13,590 万元用于收购收购广东化州中药厂制药有限公司 100%股权 并增资。 4、2011 年4 月7 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案》；2011 年7 月5 日，公司第 五届董事会第十次会议审议通过了 《关于使用超募资金设立全资子公司广东香雪 药业有限公司的议案》。同意公司共使用超募资金 11,497 万元用于购买广东清平 制药有限公司部分资产并设立广东香雪药业有限公司。 剩余超募资金17,036.52 万元存于募集资金专项账户，用于公司主业发展， 在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。 本次使用部分超募资金对 “中药饮片标准化技术改造项目”追加投资不涉及 关联交易。 三、中药饮片标准化技术改造项目进展情况 根据公司招股说明书披露，中药饮片标准化技术改造项目预计总投资为 6,000 万元，其中基础建设费2,300 万元，生产线设备费2,300 万元，GMP 认证及 安装工程费800 万元，配套设施费600 万元，全部使用募集资金。截至2011 年12 月31 日，公司对本项目已经投入资金4,504.34 万元，投资进度为75.07%。 四、追加投资的必要性 （一）良好的市场机遇 2004年至2010年，我国中药饮片销售收入保持了高速度增长，最近三年更是 保持了30%以上的增速，大大超过我国医药行业的平均增速。2010年中药饮片销售 收入同比增长44.21%，达到702.20亿元。另外，从中药饮片销售收入占医药工业 销售收入比重来看，最近几年均保持逐年上升的趋势，中药饮片行业在我国医药 制造业中的市场地位得到逐步加强。根据 SFDA 南方所的预测，未来五年内，我 国中药饮片行业的平均增长幅度仍将高于医药制造业的整体增长幅度。2015 年， 2 我国中药饮片行业市场规模将增至 1,879.1 亿元，市场发展空间巨大。国内快速 增长的市场必将给公司带来良好的发展机遇。 （二）符合公司中药