江苏三六五网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 - 创业板.PDF

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2012-032 江苏三六五网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议，于2012年8月8 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2012 年7月28日以电子邮件的方式发出并进行电话确认。会议应参与董事5名，实际参 与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 经表决，会议选举胡光辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》； 经表决，会议选举朱筠笙先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了《关于聘任邢炜先生为公司总经理的议案》； 经董事长胡光辉先生提名，并经与会董事审议和表决，同意聘请邢炜先生为 公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管的议案》： 经总经理邢炜先生提名，并经与会董事审议和表决，同意聘任凌云女士为公 司副总经理；聘任邢炜先生兼任公司财务管理中心财务总监；任期三年，自本次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 五、审议通过了《关于胡光辉先生暂时代理董事会秘书的议案》： 因第一届董事会秘书凌云女士暂未取得董秘资格证书，因此经经与会董事审 议和表决，并根据有关规定，决定由董事长胡光辉先生暂时代理公司第二届董事 会秘书。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 六、审议通过了《关于设立董事会各专业委员并选举委员的议案》 本届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会，各专门委员会组成人员分别为： （1）胡光辉、邢炜、朱筠笙为公司董事会战略委员会委员，其中，胡光辉 为公司董事会战略委员会召集人； 2）盛宇华、胡光辉、林雷为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中， （ 盛宇华为公司董事会薪酬与考核委员会召集人； （3）林雷、盛宇华、朱筠笙为公司董事会审计委员会委员，其中，林雷为 公司董事会审计委员会召集人； （4）盛宇华、邢炜、林雷为公司董事会提名委员会委员，其中，盛宇华为 公司董事会提名委员会召集人。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2012年8月8 日 附：相关人员简介： 1、胡光辉先生，中国国籍，男，1966 年出生，大专学历。先后担任南京网 尚广告传媒有限公司总经理，南京网尚营销顾问有限公司总经理，南京网景展览 服务有限公司总经理；在本公司先后担任董事长兼总经理、董事长；现任公司董 事长。 胡光辉先生直接持有本公司 18.50%股权，并持有本公司股东南京网景投资 管理有限公司 38.85%股权（注：南京网景投资管理有限公司持有本公司 5.25% 股权），胡光辉先生与邢炜先生、李智先生、章海林先生一起为公司共同实际控 制人。胡光辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与 公司其他持股超过5%以上的股东不存在关联关系。 胡光辉先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引