苏交科集团股份有限公司第三届监事会第七次会议.PDFVIP

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-022 苏交科集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 3 月 17 日以电子邮 件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次 会议于2016 年3 月27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事 3 人，实际参加监事3 人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会主席刘辉 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决并通过了以下议案： 一、审议通过了 《2015 年度监事会工作报告》 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015 年度监事会工 作报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2015 年年度报告》全文及摘要 监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对对董事会编制的 2015 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如 下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2015 年度报告及摘要的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》 监事会审核后认为：公司2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015 年的财务状况和经营成果等。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》 2015 年度利润分配的预案为：拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 554,513,420 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.20 元（含税）， 合计派发现金股利66,541,610.40 元（含税）。 监事会审核后认为：公司拟定的 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相 匹配，符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2014-2016 年度）》的 规定，具备合法性、合规性、合理性。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》 监事会审核后认为：2015年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券 交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的 公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。 保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护 了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督 充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 六、审议通过了《关于续聘2016 年度审计机构的议案》 监事会审核后认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业 务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报 告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，其报酬 由公司总经理办公会决定。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的议 案》 监事会审核后认