北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2015.PDFVIP

证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号:2015-081 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2015 年9 月22 日公告了《关于召开2015 年第二次临时股东大会 的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北海银河生物产业投资股份有限公司 （以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 2015年9月20日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2015年10月9 日（星期五）以现场投票 及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2015年第二次临时股东大 会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 4、会议召开方式： 现场会议+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间 (1)现场会议召开日期与时间：2015年10月9 日（星期五）下午14:00开始。 (2)网络投票日期与时间：2015年10月8 日至2015年10月9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月9 日上午9：30—11：30， 下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2015年10月8 日下午15：00至2015年10月9 日下午15：00的任意时间。 6、参加会议的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 选择网络投票表决时，合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交 易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券 账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投 票。 7、股权登记日：2015年9月28日(星期一) 8、出席对象： （1）2015年9月28日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。 9、会议地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。 二、会议审议事项 审议《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》。审 议本议案时关联股东银河天成集团有限公司须回避表决。 若本次股东大会通过该议案，本公司将向深圳证券交易所申请继续停牌，并 承诺最迟于2015 年12 月30 日复牌（即累计停牌时间不超过6 个月）；若本次 股东大会否决该议案，公司将终止筹划非公开发行事项并向深圳证券交易所申请 复牌，并对外披露终止筹划相关事项的原因、决策过程及对公司的影响。 2015 年第二次临时股东大会议案已由公司第八届董事会第十七次会议审议 通过。（详情参见2015 年9 月22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的2015-076 号《北海银河生物产业 投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。在本次股东大会召开 前，公司将于2015 年10 月8 （星期四）下午3:00-4:00 在深圳证券信息有限责 任公司提供的投资者关系网络互动平台（网址为 ）举办投 资者交流会，就公司非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通交流。（详细 内容请见2015 年9 月22 日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于非公开发 行股票事项召开投资者说明会的公告》）。 三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人