北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2013-019 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议通知于2013年4月13日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于 2013年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、 尉剑刚、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9 人，亲自出席会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议 案： 一、 审议通过公司《2013 年第一季度报告全文》 《2013年第一季度报告全文》详情请见同日刊载于中国证监会指定创业板信 息披露网站上的公告。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过公司《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据公司章程的规定，选举牛俊杰先生为公司董事长，任期自董事会选举产 生之日至公司第五届董事会任期届满之日。 牛俊杰先生简历请见附件。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 三、 审议通过公司《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 根据公司章程的规定，选举王铁先生为公司副董事长，任期自董事会选举产 生之日至公司第五届董事会任期届满之日。 王铁先生简历请见附件。 1 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 四、 审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会成员及主任委 员的议案》 根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第 五届董事会各专门委员会成员如下： 专门委员会名称 委员会主任委员 专业委员会成员 审计委员会 潘帅 朱小荣、祁兵、潘帅 牛俊杰、王铁、朱小荣、薛军、 战略委员会 牛俊杰 祁兵、王再文、潘帅 提名委员会 祁兵 尉剑刚、王再文、祁兵 薪酬与考核委员会 王再文 薛军、潘帅、王再文 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。相关人员简历详见附件。 表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 五、 审议通过公司《关于聘任总经理的议案》 根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，聘任牛俊杰先生为公司总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 牛俊杰先生简历请见附件。 公司独立董事就聘任牛俊杰先生为总经理发表了独立意见，详情请见同日刊 载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立 意见》。 表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。 六、 审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司提名委员会审核，拟 聘任朱江滨先生为董事会秘书，拟聘任刘宏先生、尉剑刚先生、李丰先生、张诺 愚先生、朱江滨先生、何伟先生、马金忠先生为公司副总经理。 上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 2 期届满。相关人员简历详见附件。 本届高级管理人员中，刘宏先生、李丰先生、马金忠先生均为新任副总经理。 其中王聪先生继续在本