浙江华电智能电站设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.pdf

公告编号：2016-034 证券代码：835949 证券简称：华电智能 主办券商：中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 浙江华电智能电站设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第八次会议于2016 年8 月19 日上午9 时在公司会议室召开。 会议通知已于2016 年8 月9 日以书面方式发出。公司应出席会议董 事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长胡江明先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2016 年半年度报告的议案》 1. 议案内容 《2016 年半年度报告》。经审查与会董事均认为公司 2016 年半 年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让 系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》 的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016 年1-6 月的 经营情况和财务状况。 2. 议案表决结果： 公告编号：2016-034 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3. 回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于公司经营范围变更、章程修改的议案》，此议 案需提交股东大会审议。 1、议案内容 变更前公司经营范围：生产：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破 碎机。服务：斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、计算机软 件的设计、技术开发、安装调试、技术咨询，信息系统集成、信息技 术咨询、数据处理和存储，电力工程设计、咨询。批发、零售：斗轮 堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、配件。货物及技术进出口。 （以公司登记机关核定的经营范围为准） 变更后公司经营范围：设计、制造、销售电力、煤炭、石油、化 工、港口、水泥、冶金等行业的散装物料装卸设备及输送系统；智 能化软件系统设计开发、自动化控制系统设计及集成服务；自营和 代理各类商品和技术的进出口。（涉及许可审批的经营项目，凭许 可证或者审批文件方可经营） 2、议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：无 （三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，此议案需提交股东 大会审议。 1.议案内容 公告编号：2016-034 2016 年8 月张正向公司提供借款10 万元，月息为0 元，用于补 充公司流动资金需求，满足公司业务发展需要，有效的增加了公司 的流动资金不存在损害公司和其他股东利益的情形，其行为 并不违反相关的定价政策。 2．议案表决结果 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3．回避表决情况 关联董事张正回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 公司定于 2016 年 9 月 6 日召开2016 年第五次临时股东大会， 审议《关于公司经营范围变更、章程修改的议案》、《关于偶发性关联 交易的议案》的议案。 2、议案表决结果 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 备查文件目录 （一）《浙江华电智能电站设备股份有限公司第一届董事会第九 次会议决议》 （二）《公司2016 年半年度报告》 公告编号：2016-034 浙江华电智能电站设备股份有限公司