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护航区域金融系统性安全 文／朱珠 投资。 10年5月，杨浦区检察院成立金融检察科。2012年1月 董某表示，自己也曾看到过百银公司 一2017年1月，共受理知识产权、金融审查逮捕案1牛221 的营业执照复印件，明确标有“金融业务除 1爿：332人，批准逮捕179件257人；受理审查起诉案件 外”字样，表明百银公司并不具有金融业务 2592件1004人，起诉4781爿：685人。值得一提的是，至今 O 其受理审查起诉非法集资案件51件199人，涉案金额数十亿元。 营业资质。然而她想当然地认为P2P行业公 司大多是没有资质的，公司只是金融业务的 严厉惩治金融犯罪 平台，没有专门资质并不会产生什么影响。 5万元起点，年化收益最低8％，最高15％，投资周期短，最短3个月，最 “我们拉来的客户越多，奖金和提成就 长才1年，且可以随B,-J取出。这么诱人的投资项目，是百银金融信息服务有限越高。”百银公司新天营业部的经理潘某到 62 公司“吸金”时的书面宣传。然而最终在非法投资吸金烈乙后，公司负责人卷 案后说道。2013年9月，经朋友介绍，潘某 l 款潜逃，令3700余名投资者投资梦破碎。百银案中让被害人最恨的不是卷跳槽到百银集团。据潘某说，自己拉的人， 法 款逃跑的公司负责人缪某、赖某，而是当初对被害人拍胸脯拿合同“正正经 有印象的一共6人，共计256万元。此外，8％ 翟 经”把他们拉入坑的几名经理和业务员。f刨门到案后也大呼冤枉，有些甚至 至15％的高额回N．tI-潘某自己也，呦不已， 绣 还带着亲友一起跳了火坑。 便让丈夫投资了124万元，坐收利息。和潘 某一样在亲友身边拉单的还有陈某。陈某 2014年，董某先后在多家金融服务公司做销售。2014年7月，经朋友 检 介绍，董某加入百银，成为百银集团拉客户的众多经理中的其中一员。其主 在成为百银的业务员后，为了提高业务能 务 调 要工作就是管理罗某的团队。作为销售经理的罗某底下有3名团队经理，11 力，说服自己的公公投资5万元，自己的女 杏 名业务员。除了3万元的底薪，团队业务的提成董某也能收入囊中。团队业 儿投资了2万元。然而，这些钱都“杳无音 绩每月达至U700万元，则可以按照0．15％提成，达至：U3000万则可以按0．3％信”。 提成。凭借嘶主工作的客户资源，董某自己拉到的业绩就达_408万元，其7人 据调查，包括董某在内，公司共有1名内 务经理、1名城市经理、7名团队经理和30余 名涉案数额较大的业务员，涉及金额近7f乙 元。截至今年2月，杨浦区检察院已分四批