2013-032 深圳兆日科技股份有限公司关于召开201.PDFVIP

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2013-032 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开深圳兆日科技股份有限公司2013 年度第一次临时 股东大会的议案》，董事会拟于2013 年12 月4 日（星期三）上午10 时在深圳兆 日科技股份有限公司 1 号会议室 【地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋6C】召开公司2013 年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：深圳兆日科技股份有限公司董事会 3. 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开深圳兆日科 技股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会的议案》》，本次股东大会 的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间：2013 年12 月4 日（星期三）上午10 时 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 6. 会议出席对象： （1） 截止2013 年11 月25 日（星期一）下午15:00 点深圳证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委 托书式样见附件一）； （2 ） 公司董事、监事和高级管理人员； （3 ） 公司聘请的见证律师等相关人员。 7. 会议地点：深圳兆日科技股份有限公司1 号会议室 地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区213 栋6C 8. 股权登记日：2013 年11 月25 日 二、会议审议事项 1. 会议审议的议案： (1) 《关于修订公司章程的议案》 (2) 《关于修订对外投资管理制度的议案》 (3) 《关于修订募集资金管理制度的议案》 (4) 《关于聘任2013 年度审计机构的议案》 2. 议案内容披露情况 上述议案的具体内容，详见公司于2013 年11 月20 日及10 月25 日发布 在巨潮资讯网上的相关公告及本次股东大会通知。 三、现场会议登记方法 1．登记时间：2013 年11 月28 日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30 2．登记地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区213 栋6C 公司证券部 3．登记方式： (1)法人股东登记方式 A:法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料： a:法人股东股票账户卡 b:加盖公章的营业执照复印件 c:法定代表人证明书 d:法定代表人身份证 B:委托代理人出席会议的，携带以下资料： a:法人股东股票账户卡 b:加盖公章的营业执照复印件 c:法定代表人出具的授权委托书 d:代理人身份证 (2)自然人股东登记方式 A: 自然人本人出席会议的，携带以下资料： a:本人身份证 b:股东账户卡 B:委托代理人出席会议的,携带以下资料： a:代理人身份证 b:授权委托书 c:委托人股东账户卡 d:委托人身份证 (3)股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。 异地股东请仔细填写《深圳兆日科技股份有限公司2013 年第一次临时股 东大会参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真须在2013 年11 月28 日16:30 前到达本公司。 来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然工业区213 栋6C 证券部，邮编518040 （信封和传真上请注明