广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

广州粤泰集团股份有限公司制度汇编董事会议事规则 （2017 版） 广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确保董事会的高效运作、科学决策及依法行使 各项职能，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州粤泰集团股份有限公司章程》以及 相关部门的治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书处负责人， 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依法行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易等事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 第四条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制等专门委员会。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会中独立董 事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 审计委员会的主要职责是： 1 广州粤泰集团股份有限公司制度汇编董事会议事规则 （2017 版） 1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、负责内部审计和外部审计之间的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司的内控制度。 提名委员会的主要职责是： 1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 2、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 3、对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 薪酬与考核委员会的主要职责是： 1、研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 关联交易控制委员会的主要职责是： 1、对公司关联交易管理制度和政策进行研究并提出建议； 2、负责确认公司的关联方，并及时向董事会和监事会报告； 3、对须提交公司董事会及/或股东大会审议的关联交易事项进行初审，并提交董事会及/或股东大会审 议； 4、敦促公司与关联人及时签署偶发性的关联交易及每三年更新或续签日常关联交易协议，对协议主要 内容进行审核，并向董事会提供审核意见； 5、与公司审计委员会或监事会就公司关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行沟通； 6、对于需关联董事、关联股东回避表决的交易，向董事会做事先提示； 7、对