歌尔声学股份有限公司关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告.PDF

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-066 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔声学股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事宜尚处于筹划阶段，存在不确定性，请广大投资者注意投资风 险； 2、本次交易的最终完成可能尚需通过相关监管机构的核准或备案（可能包括外汇 主管部门、商务主管部门等）； 3、本次交易存在以下风险 （1）投资风险：本次收购股权公司同公司原有业务领域存在差异，存在投资风险； （2）经营风险：本次收购股权为境外公司少数股权，存在交易完成后能否顺利同 公司现有业务进行资源整合的风险。 4、公司股票于2015年7月17日 （星期五）开市起复牌。 一、 交易概述 1、本次收购股权基本情况 歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）自2015年7月8 日起筹划对外投 资事项，经同交易对方Mobvoi Inc.友好协商，目前达成初步意向。公司拟通过公司 或全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）以支付现金2,000 美元 （约合人民币12,000万元）方式购买Mobvoi Inc. （以下简称“Mobvoi”）向公 司增发新股，增发后，公司持有Mobvoi 12.50%股权。 2、董事会审议情况 本次对外投资事项尚未经过公司董事会审议，公司将尽快召开董事会审议相关 事项。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次购买股权事项在本公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。本次购 买股权事项的具体实施需要相关监管机构的审批，存在不确定性的风险。 4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、交易对手方基本情况 公司名称：Mobvoi Inc. 公司住所：Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands. 法定代表人：李志飞 授权资本：10 万美元 经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、 技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、 通讯设备、仪器仪表。 Mobvoi 公司同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 三、交易标的情况介绍 公司名称：Mobvoi Inc. 公司住所：Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands. 法定代表人：李志飞 授权资本：10 万美元 经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、 技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、 通讯设备、仪器仪表。 股本结构： Mobvoi Inc.股本情况 单位：亿股 增发前 增发后 项目 持股数 占比 持股数 占比 Mobvoi Limited 4.0 39.66% 3.8 33.57% CMWW Lim