重庆轻纺控股（集团）公司发行15年度第一期短期融资券之法律意见书.pdfVIP

重庆百君律师事务所 法律意见书 重庆百君律师事务所 关于重庆轻纺控股（集团）公司 发行 2015 年度第一期短期融资券之 法律意见书 致：重庆轻纺控股（集团）公司 重庆百君律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆轻纺控股（集 团）公司（以下简称“发行人”）的委托，指派吴晓波律师、甘婕伽 律师作为发行人的专项法律顾问，就发行人发行 2015 年度第一期短 期融资券事宜 （以下简称“短期融资券发行”），出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资 工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号，下称《管理办法》）等法 律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引（下称《业务指引》） 以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意 见书。 第一部分 特别声明事项 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资 工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号）等法律法规和规范性文 件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的 1 / 25 重庆百君律师事务所 法律意见书 事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进 行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 本所同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备 的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承 担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为短期融资券发行、备案之目的使用， 不得用作任何其他目的。 第二部分 正文 一、发行人的主体资格 发行人是依照《重庆市人民政府关于同意组建重庆轻纺控股（集 团）公司的批复》（渝府〔2000〕160 号），由重庆市国有资产监督管 理委员会于2000 年8 月25 日出资组建成立的国有独资公司，实收资 本为104,403.10 万元。 发行人现持有重庆市工商行政管理局核发的“渝直 5000001805149 号”《企业法人营业执照》，增资前发行人的原注册资 本为 1514478698.57 元人民币，2008 年 10 月31 日，根据重庆市国 有资产监督管理委员会“渝国资【2008】456 号文”《重庆市国有资 产监督管理委员会关于同意轻纺控股资本公积转增国家资本金的批 复》，转增后的注册资本为 1800000000.00 元。住所为重庆市渝北区 2 / 25 重庆百君律师事务所 法律意见书 人和街道黄山大道中段7 号1 栋6 层，公司类型为有限责任公司（国 有独资），法定代表人为张文卿。发行人经营范围：对市政府授权范 围内的资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、 汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货。 经本所律师核查，发行人设立、增资、住所地变更均已得到相关 行政机关的批准或登记，为依法设立并合法存续的独立法人企业，历 史沿革合法、合规，不存在依据法律、法规、规范性文件以及公司章 程的规定应予终止的情形。 经本所律师核查，发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许 可证，系具有法人资格的非金融企业。 经本所律师核查，发行人已向交易商协会注册，为交易商协会会 员单位。 本所律师认为，发行人为依法设立、合法存续、具有法人资格的 非金融企业，至本次发行前，已是交易商协会会员，具备《公司法》、 《管理办法》及其配套文件、《业务