北京住总集团有限责任公司15年度第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

住总集团 2015 年第二期超短期融资券法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京住总集团有限责任公司发行 2015 年度第二期超短期融资券的 法律意见书 致：北京住总集团有限责任公司 北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京住总集团有限责任公司 （以下简称“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号、以下简称 “《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规 则》（以下简称“《发行规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业 超短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业务规程》”）以及其他法律、行 政法规及规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就发行人2015年度第二期超短期融资券的发行（以下 简称“本次发行”）事宜，出具本《法律意见书》。 重要提示 本所律师承诺： 1、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见； 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法 律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责 任。 本所律师声明： 2 / 21 住总集团 2015 年第二期超短期融资券法律意见书 1、在前述调查过程中，本所得到发行人如下承诺：其已提供了本所认为出 具本法律意见书所必需的、真实、完整、准确、有效的材料、文件及口头陈述， 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与 其正本材料或原件是一致的；所提供的材料、文件上的签署、印章是真实的，并 已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。 2、对于本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述而 出具相应的意见。 3、本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关审计、 信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等）等专业事项发表评论。本法律意 见书中涉及的审计、信用评级等专业内容，均为严格按照有关中介机构出具的报 告和发行人有关报告引述，并不表明本所及本所律师对该等内容的真实性和准确 性做出任何明示或默示的保证。 4、本《法律意见书》仅供发行人发行本次发行目的使用，不得被任何人用 于任何其他目的。 一、发行人的主体资格 （一）发行人为具有独立法人资格 发行人持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 110000005018690），为依法设立的国有独资有限责任公司。 （二）发行人为非金融企业法人 经本所律师核查，发行人主要从事建安与市政施工、房地产开发、文体商贸 与现代服务等业务，其经营资质及实际经营范围不包括金融业务，为非金融企业 法人。 （三）发行人具有交易商协会会员资格 根据交易商协会最新有效的会员名单及发行人交易商协会会费缴纳凭证，发 行人为交易商协会企业会员。 （四）发行人的历史沿革 3 / 21 住总集团 2015 年第二期超短期融资券法律意见书 发行人前身是由中国建设总公司二局、北京建筑工程总公司第三分公司及北 京市房管局于1983年5月组建的北京市住宅建设总公司。 1992年11月，经北京市人民政府批准，住总集团正式成立，集团核心企业 名称为北京住宅开发建设集团总公司