山东海龙股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-032 山东海龙股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．召集人：公司第八届董事会 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了召开 2010 年第三次临时股东 大会的议案。 3．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2010年9月28日上午 9：30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2010年9月28日 9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2010年9月27日15:00—2010年9月28日 15:00。 4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．出席对象： （1）截至 2010 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 1 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式） 审议通过。 （二）会议审议事项： 1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》； （三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式） 审议通过，相关公告见2010年9月11日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和“巨潮资讯网”。 三、会议登记方法 1．登记时间：2010年9月 27 日下午14:00-18:00； 2、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年9 月27日下午18点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部 联系电话：0536-2275007 传真：0536-7252140 邮政编码：261100 联系人：计小勇 于良飞 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场签到。 四、参加网络投票的具体操作流程 2 1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。 （2）投票代码：360677；投票简称：海龙投票 （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报本次临时股东