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600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告及 2009 年第二次临时股东大会通知 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2009-014 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告第四届董事会第十四次会议决议公告 第四届董事会第十四次会议决议公告第四届董事会第十四次会议决议公告 及召开及召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 及召开及召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2009年6月11日以通讯方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的 相关规定和要求，会议审议通过了以下内容： 一、同意公司将资 （中）——威（远）公路 （资中段）全部固定资产及公路收费权 按帐面价值 （截至2009 年5 月 31 日，其资产账面价值为 51,474,189.11元）全额投入 全资子公司资中县渝州路桥发展有限责任公司，并全额进入资中县渝州路桥发展有限责 任公司资本公积。根据重庆天健会计师事务所出具的评估报告 “天兴评报字[2009]第 124 号”，上述资产的评估值为 3,241 万元。 二、同意公司与资中县人民政府签订股权转让协议，约定公司将资中县渝州路桥发 展有限责任公司 100%的股权以 3300 万元人民币的价格转让给资中县人民政府。 三、关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的有关事宜： 1、召开会议基本情况： 会议召开时间：2009 年 6 月 29 日 9：30 会议召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼 会议室。 2、股东大会审议的议案： 审议 《关于将公司持有的资中县渝州路桥发展有限责任公司100%的股权以 3300 万 元人民币的价格转让给资中县人民政府的议案》； 1 600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告及 2009 年第二次临时股东大会通知 3、会议出席对象： （1）2009 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席 会议并参加表决； （2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 4、会议登记办法： （1）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东 帐户卡和出席人身份证进行登记； （2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证； （3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股 凭证； （4）异地股东可用信函或传真方式登记。 （5）登记时间：2009 年 6 月26 日 联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号； 邮政编码：400060 联 系 人：刘先生 联系电话：023 联系传真：023 5、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。 6、备查文件： 《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 重庆路桥股份有限公司 日期：2009 年 6 月 1