合肥丰乐种业股份有限公司三届二十二次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2006- 36 合肥丰乐种业股份有限公司三届二十二次董事会决议公告 暨召开2006 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司于2006 年 12 月 1 日分别以传真和送达的 方式发出了召开三届二十二次董事会的书面通知，会议于 12 月 10 日下 午 3 ：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会 议由董事长吴大香先生主持，监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议。 一、《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议 案》； 公司第三届董事会已届满，按照《公司法》和本公司《章程》的规定， 需进行换届选举。根据持股比例 5 ％以上股东推荐，经过公司董事会提名 委员会的审查，提名吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、 罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；根据公司 董事会提名委员会的推荐，提名李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生为 公司第四届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下： （一）同意吴大香先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）同意徐继萍女士为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）同意吴家保先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （四）同意徐松林先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （五）同意罗松彪先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （六）同意宁青先生为公司第四届董事会董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （七）同意李增智先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （八）同意卓文燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （九）同意程德麟先生为公司第四届董事独立董事会候选人； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事发表了同意的独立意见，认为候选董事符合董事的任职资 格，同意提交股东大会审议。 该议案将提请公司 2006 年第二次临时股东大会表决，表决方法采用 累积投票制。其中独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核通 过后提交股东大会审议。 二、《关于为全资子公司提供2000 万元银行贷款担保的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对 ，0 票弃权。 为了扶持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，董事会经研 究，同意公司为其向银行申请人民币 2000 万元流动资金贷款提供担保， 担保期限以保证合同规定的期限为准。 截至本公告日，公司共有两笔对外担保事项：一是三届十八次董事会 审议通过为全资子公司安徽丰乐农化有限公司提供的 2000 万元银行贷款 担保；二是三届二十一次董事会审议通过为全资子公司安徽丰乐香料有限 公司提供 2000 万元银行贷款担保。公司担保总额 4000 万元，全部是对全 资子公司担保，无其他对外担保事项。 三、《关于召开2006 年第二次临时股东大会》的议案。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股东大会通知如下： （一）、召开会议基本情况 1、召开时间：2006 年 12 月 27 日（星期三）上午9 ：00，会期半天 2 、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4 、召开方式：现场投票 5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2006