合肥百货：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-12-03.pdfVIP

天禾律师事务所 合肥百货股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律证字[2010]第103 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共 和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《合肥 百货大楼集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定， 安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受合肥百货大楼集团股份有 限公司 （下称“公司”）的委托，指派惠志强、吴波律师（下称“天 禾律师”）出席公司20 10 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大 会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随 公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 天禾律师根据《证券法》第 173 条的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召 开及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司 20 10 年11 月15 日六届九次董事会决议，公司董 事会于20 10 年11 月16 日以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开20 10 年第三次临时股东大会的 通知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。 天禾律师事务所 合肥百货股东大会法律意见书 2 、公司董事会于20 10 年 11 月26 日发布了《合肥百货大楼 集团股份有限公司2010 年第三次临时股东大会提示性公告》，进 行了重复性披露。 3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为20 10 年12 月2 日上午9 ：30 －11：30，下午 13：00 －15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 20 10 年 12 月 1 日 15：00 至 20 10 年12 月 2 日15：00 。 4 、本次股东大会现场会议于20 10 年12 月2 日下午在合肥市长 江西路689 号金座A25 层召开，会议由公司董事长郑晓燕女士主持。 5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议 审议的议案与会议通知内容一致。 天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格 1、出席本次股东大会的人员 （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过 网络投票表决的股东共计26 名，共代表股份226, 171, 791 股，占公 司股份总数的47.15% 。其中： 出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5 人，均 为20 10 年 11 月24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表 股份194, 272, 993 股，占公司股份总数的40.50% 。股东本人出席的 均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授 天禾律师事务所 合肥百货股东大会法律意见书 权委托书及本人的身份证明和持股凭证。 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果 的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东21 名，代表股份数 31, 898, 798 股，占公司股份总数的6.65% 。 （2 ）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、 监事和高级管理人员。 经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的