合肥百货：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-12-03.pdfVIP

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-033 合肥百货大楼集团股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2010 年12 月2 日 （星期四）14：00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010 年12 月2 日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票 系统的投票时间为2010 年12 月1 日15：00 至2010 年12 月2 日15：00。 2.召开地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长郑晓燕女士 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 说明。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表26 人，代表 股份226,171,791 股，占公司有表决权股份总数的比例为47.15％。其中，参加本次 股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表5 人，代表股份194,272,993 股，占 1 公司有表决权股份总数的比例为40.50%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东 授权委托代表21 人，代表股份31,898,798 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.65%。 二、提案审议情况 （一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次会议审议形成以下决议： 1. 《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 51.375%股权的交易价格维持不变的议案》 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持表决权0％。 ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。 2. 《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40% 股权的交易价格维持不变的议案》 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持表决权0％。 ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。 3.逐项审议《关于延长公司非公开发行A 股股票方案有效期并调整发行底价、 发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》 （1）发行的股票种类和面值 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持表决权0％。 2 ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。 （2）发行方式 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持表决权0％。 ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。 （3）发行对象及认购方式 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议所有股东所持表决权0％。 ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。 （4）发行数量 ①总的表决情况：同意226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9998%；反对537 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0002％；弃权0 股，占 出席会议