金 融 街：第五届董事会第二十六次会议决议公告 2010-04-06.pdfVIP

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2010-004 金融街控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2010 年 4 月 1 日 在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11 层会议室召开。本次董事会会议 通知及文件于 2010 年 3 月 22 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董 事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分 讨论，形成如下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估 测之调研报告》； 具体内容详见公司在巨潮网络（）上刊登的附件。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了 2009 年公司董事会工作报 告； 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2009年公司财务决算报告； 4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃