幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会.PDFVIP

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-032 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议通知于2017 年6 月20 日以邮件和电话的方式发出。会议于2017 年 6 月27 日上午 10:00 在南京市中山路348 号中信大厦 17 楼公司 1705 会议室以 现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董 事9 人 （董事长卜宇，董事陈宇键，独立董事彭学军、冷凇均以通讯表决的方式 参加）。会议由副董事长曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机 构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过 《关于变更公司注册资本的议案》。 鉴于公司2016 年度利润分配方案已于2017 年6 月12 日实施完毕，2016 年 度利润分配方案为：以截止2016 年 12 月31 日公司总股本310,506,712 股为基 数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 31,050,671.2 元；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，共计转增 62,101,342 股。 本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 310,506,712 股增加至 372,608,054 股，注册资本相应由人民币310,506,712 元增加至372,608,054 元。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。 鉴于公司2016 年度利润分配方案已于2017 年6 月12 日实施完毕，2016 年 度利润分配方案为：以截止2016 年 12 月31 日公司总股本310,506,712 股为基 数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 31,050,671.2 元；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，共计转增 62,101,342 股。 本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 310,506,712 股增加至 372,608,054 股，注册资本相应由人民币310,506,712 元增加至372,608,054 元。 现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改， 具体内容如下： 变更事项 原章程条款 修订后条款 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 第六条 310,506,712 元。 372,608,054 元。 公 司 现 有 股 份 总 数 为 310,506,712 股，全部为普通股。 (公司的股本结构为：普通股 公 司 现 有 股 份 总 数 为 第十九条 310,506,712 股，其中发行前股东 372,608,054 股，全部为普通股。 持有 232,876,712 股，社会公众 持有77,630,000 股。) 提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第二届董事会将于 2017 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举， 经征询相关股东意见，并征求董事候选人本人意见后，董事会及董事会提名