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上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 （股份代码 100040） 二零一三年四月 1 上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 重 要 提 示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人郑国平、主管会计工作负责人郑国平、会计机构负责人彭佳声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一章 公司基本情况4 第二章 最近两年主要财务数据和指标6 第三章 董事会报告8 第四章 重要事项 14 第五章 公司技术的权属情况 17 第六章 股本变动及股东情况 18 第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、人员情况及其持股情况 21 第八章 公司治理 27 第九章 财务报告 32 第十章 备查文件目录 82 3 上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：上海惠康物流股份有限公司 公司中文名称缩写：惠康物流 公司法定英文名称：Shanghai Hui Kang Logistics Co., Ltd. 二、公司法定代表人：余海峰 三、公司董事会秘书：周世华 联系地址：上海市青浦区崧泽大道7399 号 邮政编码：201706 联系电话：021 传 真：021 电子信箱：zhoush@ 四、公司注册地址：上海市洋山保税港区叶盛路188 号国贸大厦A-430 室 公司办公地址：上海市青浦区崧泽大道7399 号 邮政编码：201706 公司网址： 公司信箱：admin@ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:// 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份挂牌场所：上海股权托管交易中心 公司依据《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行 管理办法》的有关规定，委托上海时润投资管理有限公司作为推荐机构会员代 为办理公司股份在上海股权托管交易中心股份转让服务业务。 4 上海惠康物流股份有限公司 2012 年年度报告 股份简称：惠康物流 股份代码：100040 七、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2