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健鼎科技股份有限公司一一年股东常会议事录
健鼎科技股份有限公司一○一年股東常會議事錄
四、討論及選舉事項
開會時間：中華民國一○一年六月二十一日星期四上午九時正 第一案 董事會提
開會地點：桃園縣平鎮市南豐路 261號 (平鎮工業區服務站會議室) 案由：修訂本公司章程部份條文案。
出席股數：出席及代理出席股東總股數計444,960,823股，佔本公司發行股份總數 說明：
525,605,898股之 84.65% 。 一、依公司法第 183條之規定辦理。
主席：王景春 記錄：林修立 二、修訂條文之對照表請參閱附件五 議事手冊第( 20頁 ) 。
列席：董事胡景秀、獨立董事 吳宏城、監察人 蔡連發 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
勤業眾信會計師事務所 仲偉會計師
第二案 董事會提
一、 主席致詞：略。 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
說明：為因應行政院金融監督管理委員會於民國 101年02月 13日修正「公開發行公司
二、報告事項： 取得或處分資產處理準則」，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，明確規定
1. 本公司一○○年度營業報告請參閱議事手冊第( 3頁 ) 取得或處分供營業使用之其他資產，對象為本公司之子公司者，董事會授權董
2. 監察人審查一○○年度決算書表 請參閱議事手冊第( 5頁 ) 事長在最近期財務報表總資產百分之十額度內決行，修訂內容請參閱附件六 議(
3. 報告本公司背書保證及資金貸與情形請參閱議事手冊第( 5頁 ) 事手冊第 21~27頁 ) 。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、承認事項
第一案 董事會提 第三案 董事會提
案
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