谨此提述中国天瑞集团水泥有限公司本公司连同其.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而 產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 開曼群島註冊成立 的有 限公 司） （股份代號 ：1252） 公告 謹此提述 中國天瑞集 團水泥有 限公 司 （「本公司」，連 同其 附屬公 司統稱 「本集 團」）日期為 二零一 四年十月三十一 日之通 函 （「該通函」），內容 關於經修訂不競爭契據 （「經修訂不競 爭契據」），其 已於二零一 四年十一月十七 日 在本公 司股東特別大會上獲批准 ；以及本公 司 日期為二零一五年 四月十五 日之公告 （「該公告」），內容 關於李 留法先生 （「李主席」，本 公 司主席 、非執行董事及控股股東 ）所持有70%股份之天瑞集 團股份有 限公 司之全 資附 屬公 司Tianrui (International) Holding Company Limited收購 中國山水水泥集 團有 限公 司(691.HK) （「山水水泥」，一 間於香港聯合交易所有 限公 司主板上市 的公 司）約28.16% 已發行股本 （「山水股份」）。除文義另有所指外 ，本公告使用之詞彙具有該通 函及該公告 界定之相 同意義 。 根據經修訂不競爭契據 ，控股股東 已承諾 （其 中包括）向本公 司授 出選擇權 ，可收購 山水 股份 ，而交易條 款不遜於第一次收購之條款 。控股股東 已通知本公 司 （其 中包括）彼擬委 任高級管理人員加入 山水水泥之 附屬公 司 ，以及建議楊 勇正先生 （「楊先生」）（本公 司執 行董事 、授權代表 、首席運營官兼董事會 （「董事會」）提名委員會委員 ，以及本公 司全 資 附屬公 司天瑞集 團水泥有 限公 司 （「天瑞水泥」）總經理 ）為適當人選 ，因為考慮到其行業 經驗及其在本公 司擔任之職位在倘本公 司決定行使選擇權 以收購 山水股份並獲得權利可 建議其屬意之人選 時將有利於維 持管理 的延續性 。就此而言 ，本公 司董事會 （包括獨立 非執行董事 ）認為委任楊先生為 山水水泥 附屬公 司之高級管理人員 ，將在本公 司決定行 使選擇 權 收購 山水股份並獲 得權利 可建議其屬 意 之人選 時 ，將 有利於維 持管理 的延續 性 。 – 1 – 鑒於建議委任楊先生 出任 山水水泥 附屬公 司之高級管理職位 ，董事會議決楊先生須調任 為本公 司非執行董事 ，自二零一五年十二月三 日起生效 。楊先生亦 已辭任本公 司授權代 表及首席運營官 以及天瑞水泥總經理 ，自二零一五年十二月三 日起生效 。楊先生於董事 會提名委員會之委員身份維持不變 。 楊先生之履歷資料 楊勇正先生 ，47歲 ，於二零一三年五月十一 日至二零一五年十二月三 日為本公 司執行董 事 ，於二零一三年十月一 日至二零一五年十二月三 日為本公 司首席運營官 ，於二零一二 年至二零一五年十二月三 日為天瑞水泥總經理 ，並為董事會提名委員會委員 。楊先生於 水泥行業擁有豐 富經驗 ，曾擔任本集 團內多個職位 ，例如商丘天瑞水泥有 限公 司 、大連 天瑞水泥有 限公 司副總經理 、營 口天瑞水泥有 限公 司總經理 、遼 陽天瑞水泥有 限公 司董 事長兼總經理 。楊先生於一九九一年獲河南大學石油化工學士學位並於二零一二年獲北 京大學高級管理人員工商管理碩 士學位 。於二零一二年六月 ，楊先生獲授 予 「遼寧省 中 小企業礦業建材行業先進工作者 」稱號 。於二零一三年十二月楊先生取得高級經濟 師職 稱 。 楊先生 已與本公 司訂立委任 函 ，自二零一五年十二月三 日起為期一年 ，可膺選連任 。楊 先生將獲得袍金每年240,000港元 ，該金額 由董事會參考現 時市況 、其職責及責任釐定 。 於本公告 日期 ，楊先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定 的權益 。 除本公告所披露者外 ，楊先生確認(i)其與本公 司任何董事 、高級管理層或主要或控股股 東並無任何 關係 ；(ii)過去三年 ，其並無於本公 司或本公 司任何 附屬公 司擔任其他職務