江苏南大光电材料股份有限公司董事会薪酬和考核.PDFVIP

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏南大光电材料股份有限公司 （以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由 【3】名董事组成，其中包括 【2】名独立董事。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考核委员 会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬和考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关 企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系， 奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年 度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事项。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条 薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会 批准。 第四章 决策程序 2 第十二条 薪酬和考核委员会下设的工作组负责做好薪酬和考核委员会决策的 前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况； （四）提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 第十三条 薪酬和考核委员会对董事和高级管理人员考核程序： （一）公司董事和经理人员向董事会薪酬和考核委员会作述职和自我评价； （二）薪酬和考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效 评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额 和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章 议事规则 第十四条 薪酬和考核委员会分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，并 于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由薪酬和考核委员会委员提议召开。会 议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条 薪酬和考核委