天津港峰门窗制品股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：870496 证券:港峰股份 主办券商：联讯证券 天津港峰门窗制品股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年5月16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李恩山 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等有关法律、 法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2016年度董事会工作报告》 公告编号：2017-012 1、议案内容: 《关于公司2016年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联方交易事项。 （二）审议通过 《关于公司2016年度监事会工作报告》 1、议案内容: 《关于公司 2016年度监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联方交易事项。 （三）审议通过 《关于公司2016年度财务决算报告》 1、议案内容: 《关于公司2016年度财务决算报告》 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-012 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联方交易事项。 （四）审议通过 《关于公司2017年度财务预算报告》 1、议案内容: 《关于公司2017年度财务预算报告》 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联方交易事项。 （五）审议通过 《关于公司2016年年度报告及其摘要》 1、议案内容: 《关于公司2016年年度报告及其摘要》 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案未涉及关联方交易事项。 公告编号：2017-012 （六）审议通过 《关于公司2016年利润分配的议案》