湖南博云新材料股份有限公司关于向全资子公司长沙鑫航机轮刹车.PDF

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-014 湖南博云新材料股份有限公司 关于向全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经中国证券监督管理委员会2013 年11 月8 日“证监许可[2013]1428 号”文 的核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开 发行人民币普通股票77,821,011 股，发行价格为人民币7.71 元/股，募集资金总 额599,999,994.81 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具“天职业字[2013]1774 号”验资报告予以验证。 根据公司2013 年度第一次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份 有限公司2012 年度非公开发行股票预案（修订版）》“第三节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”的项目实施 方式的要求，“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”为通过使用该次非公开发行募 集资金对长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）增资的方式实施。 公司本次对长沙鑫航的增资不涉及关联交易。 一、增资情况概述 根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，“增资长沙鑫航用 于飞机机轮项目”投资总额30,451 万元，拟投入募集资金金额30,000 万元，项 目的实施主体为长沙鑫航。公司本次拟使用募集资金向长沙鑫航增资16,000 万 元人民币，长沙鑫航增资后注册资本为24,700 万元人民币，增资后的股权结构 如下： 股东名称 出资额（万元人民币） 出资比例 湖南博云新材料股份有限公司 24,700 100.00% 合计 24,700 100.00% 二、增资主体情况 公司名称：长沙鑫航机轮刹车有限公司 注册地址：长沙市岳麓区雷锋大道346 号博云创新工业园内 注册资本：8,700 万元人民币 法定代表人：李詠侠 成立时间：2004 年1 月17 日 经营范围：飞机机轮刹车系统及零部件的开发、生产、销售。（不含前置审 批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营） 三、增资的目的和对公司的影响 通过本项目的建设，将全面提升长沙鑫航在机轮及刹车系统的生产能力、科 研与试验能力。本项目建设完成后，长沙鑫航将建成具有国内领先水平的机轮、 刹车系统生产线。 在本次募投项目建成达产后，公司的生产能力、生产效率及业务规模都将得 到提升，产品种类进一步丰富，产品的技术水平进一步提高，公司的核心竞争力 将进一步增强。另一方面，通过参与飞机机轮刹车系统的研发、设计、生产、销 售和售后服务业务以及提供配套机轮产品，有利于提高公司在航空制造产业中的 系统集成能力和整体配套能力，提升国际市场地位和拓展国际市场空间，有利于 降低经营风险，增加新的利润增长点。 四、增资后募集资金的管理 此次增资所涉募集资金，长沙鑫航将严格按照《中小企业板上市公司规范运 作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，在银行开设募集 资金专项账户进行管理。公司董事会授权经营层在本年度内实施本次增资事项。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2016 年4 月23 日