关于预计2014年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-018 关于预计2014 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本议案已经公司第一届董事会第64 次会议审议通过，同意提交公司2013 年 度股东大会审议。关联董事回避了表决。 一、 日常关联交易概述 中国建筑股份有限公司（以下简称：本公司）系由中国建筑工程总公司（以 下简称：中建总公司）作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营 的需要，本公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在 货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，本公司与中建总公司在 物业租赁、商标使用许可等方面将发生经常性关联交易。 二、 日常关联交易遵循的原则 本公司的日常关联交易过程中遵循以下基本原则： （一）尽量避免和减少与关联人之间的关联交易； （二）公平、公开、公允原则； （三）书面协议原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。 1 三、 日常关联交易的主要内容 1、关联销售：本公司的控股子公司在工程承包业务中，从下述关联方获得 工程项目的分包：中国建筑第一工程局实业公司、新疆建工集团建设工程有限责 任公司、中海房屋宝登联营公司、中海宏洋地产集团有限公司、朗光国际有限公 司、上海国际港务（集团）股份有限公司等。 2、关联采购：本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中，向下述关联 方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方：海兴材料有限公司、 HKConcreteCoLtd 、北京中建润通机电工程有限公司、北京中建瑞德防水工程有 限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、北京市中超混凝土有限责 任公司、北京企卫企业管理咨询服务有限公司、天津市塘沽区华瑞机具租赁有限 公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公 司等。 3、物业租赁：根据本公司和关联方签订的《物业租赁协议》，为生产经营需 要，本公司和关联方双方同意向下述关联方出租其自身拥有的物业：中国建筑第 四工程局有限公司机械施工公司、甘肃中建市政工程勘察设计研究院、兰州昌欣 物业管理有限公司、新疆建工物业管理有限责任公司、新疆建工物业管理有限责 任公司、中国海外宏洋集团有限公司、中建七局实业开发公司本部、五矿中建（北 京）仓储有限责任公司、山东中诚机械租赁有限公司。 4、资金拆借：根据本公司和关联方签订的《资金拆借协议》，为生产经营需 要，本公司和关联方双方同意向下述关联方拆借资金：中国建筑工程总公司、大 利企业有限公司、朗光国际有限公司、武汉荣业房地产有限公司、金茂投资（长 沙）有限公司、都匀银河房地产开发有限责任公司、新疆怡发热力有限公司。 5、商标使用许可：根据本公司和中建总公司签订的《商标用户许可证合约》， 在不违反《避免同业竞争协议》的前提下，本公司允许中建总公司在中国境内非 排他地并不可转让地无偿使用（并可授权其下属企业和单位使用）许可商标。 以上第1、2 、3、4 类交易的本公司或下属子公司与关联方在2013 年发生交 易的具体金额如下： 2 单位：万元 本公司或 关联 关联 物业 资金 下属企业 关联方名称 销售 采购 租赁 拆借 名称 北京中建润通机电工程有限公司 23,100 北京中建瑞德防水工程有限责任公司