河南企汇网信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：835707 证券简称：企汇网 主办券商：中原证券 河南企汇网信息技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南企汇网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第四次会议于2016 年 2 月 5 日上午 10：30 在本公司会议室召开。 会议通知于2016 年1 月29 日以电话通知方式发出。会议由公司董事长 何丽丽女士主持，本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议议案和表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，会议 表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2015 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 议案主要内容：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 推荐挂牌财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准 1 / 3 公告编号：2016-004 则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表 了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、 公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构，聘期为一 年，期满后可以续聘。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。 回避表决情况：无。 2、审议通过《河南企汇网信息技术股份有限公司年度报告重大差 错责任追究制度》。 议案主要内容：根据公司完善法人治理的需要，董事会制定了《河 南企汇网信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，自 本次董事会审议批准之日起生效。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。 回避表决情况：无。 3、审议 《关于预计公司2016 年度日常性关联交易的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准。 议案主要内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2016 年 度日常性关联交易情况如下： 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额 技术服务 向关联方提供互联网 任性娃娃（北 100 万元人民币 网站及商城系统建设 京）文化发展有 服务 限公司 2 / 3 公告编号：2016-004 技术服务 向关联方提供互联网 河南省跨境电子 100 万元人民币 站建设及商城系统建 商务有限公司 设服务 软件采购 向关联方采购全案营 河南云和软件科 100 万元人民币 销系统中的办公软件 技有限公司 产品 技术服务 接受关联方提供的百 河南锐之旗网络 200 万元人民币 度推广服务 科技有限公司 培训服务 接受关联方提供的人 河南云和数据信 10 万元人民币 员培训服务 息技术有限公司 表决结果：关联董事李春喜、邵素萍、