贵人鸟股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2015-40 债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟 贵人鸟股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：The Best Of You Sports,S.A.  投资金额:2,000 万欧元  特别风险提示:由于本项投资为跨境、跨行业投资，与公司目前主要从事 的运动鞋服生产销售存在较大的差异，投资风险较大，敬请广大投资者关注 一、对外投资概述 2015 年 7 月 4 日，公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵 人鸟香港”）与 PIRAMAGEN, S.L. （以下简称“Piramagen”）、11MAC11, S.L. （以下简称“11MAC11”）以及The Best Of You Sports, S.A.在香港签署了《投 资协议》，拟对 The Best Of You Sports （以下简称“BOY”）进行投资，投资 金额不超过 2000 万欧元。 本事项已经公司总经理办公会审议通过，本事项无需经公司董事会和股东大 会审议。 本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 贵人鸟（香港）有限公司，一家依据香港法律成立的公司，公司地址为 FLAT1806,18/F WELLBORNE COMM CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT 香港，公司 编号 2256377，在香港特别行政区公司注册处登记，公司唯一董事为林思恩先生。 Piramagen, S.L.，一家依据西班牙法律成立的公司，公司地址为 Pozuelo de Alarcón （马德里）, C/ José Teresa García, 1，税务识别号（C.I.F. ） 1 B在马德里商业登记处注册，公司唯一董事为 Pedro Granero Molina 先生。 11MAC11, S.L.，一家依据西班牙法律成立的公司，公司地址为马德里Avd. Monasterio de Silos 82, bloque I 4C，税务识别号（C.I.F.）B 在马德里商业登记处注册，公司唯一董事为 Oscar Ribot Suárez 先生。 三、投资标的基本情况 The Best Of You Sports, S.A.，一家依据西班牙法律成立的公司，注册办 公室地址为 Pozuelo de Alarcón （马德里）, C/ José Teresa García, 1ºC， 马德里公证处公证员 Ignacio Saenz de Santa María Vierna 于 2010 年 7 月 27 日出具公证书确认其设立且无固定期限，登记于马德里商业登记处第 M-509636 页，税务识别号为 A公司总股本为 60,180 欧元，公司的单一董事为 Pedro Granero 先生。截至 2014 年 12 月 31 日，BOY 总资产 181.58 万欧元，净 资产 126.46 万欧元，2014 年实现收入 146.32 万欧元，实现利润 98.46 万欧元 （以上数据未经专业审计公司审计）。 本次增资前，11MAC11 持有 BOY33.33%的股份，Piramagen 持有 66.67 的股 份，在贵人鸟香港对 BOY 增资后，若 BOY 能够完成确定的税前利润（即 2015 年 税前利润下限 135 万欧元，2016 年税前利润下限 270 万欧元，2017 年至 2018 年税前利润下限 1100万欧元），则各方持股比例：Piramagen: 37.3666%、11MAC11: 18.6833%、贵人鸟香港：43.950%，如若 BOY 未能完成税前利润下限，则公司将 获得更多的股份。 BOY 公司董事会设五名成员：包括董事会主席在内的三名董事由现股东指定 （其中两名董事（包括董事会主席）由 Piramagen 指定，一名董事由 11Mac11 指定），另两