马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-97 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议，于20 16 年12 月28 日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本 次会议应参与董事12 名，实际参与董事12 名，董事张懿宸、罗世礼以通讯方式 参与表决。与会董事推举董事王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事 会董事长的议案》 公司董事会同意选举王卫先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2016 年12 月28 日起至第四届董事会届满为至。王卫先生简历详见公告附件。 二、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举第四届董事 会各专业委员会委员的议案》 公司董事会同意选举公司第四届董事会各专业委员会委员，具体如下： 1、董事会薪酬与考核委员会委员：张力、周忠惠、罗世礼，其中张力为主任委员 2、董事会审计委员会委员：周忠惠、金李、伍玮婷，其中周忠惠为主任委员 3、董事会战略委员会委员：金李、周永健、王卫，其中金李为主任委员 4、董事会提名委员会委员：周永健、张力、王卫，其中周永健为主任委员 各专业委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事，将自动失去专门委员的资格。各专业委员会委员简历详见公告附件。 三、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任总经理 的议案》 公司董事会同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理 工作，任期三年，自2016 年12 月28 日起至第四届董事会届满为至。王卫先生简 历详见公告附件。 四、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任副总经理的 议案》 公司董事会同意聘任林哲莹先生、罗世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、 李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常 经营管理工作，任期三年，自2016 年12 月28 日起至第四届董事会届满为至。上 述人员简历简历详见公告附件。 五、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任财务负责人 的议案》 公司董事会同意聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，负责公司财务工作的经 营管理，任期三年，自2016 年12 月28 日起至第四届董事会届满为至。伍玮婷女 士简历详见公告附件。 六、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任董事会秘书 的议案》 公司董事会同意聘任甘玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2016 年 12 月28 日起至第四届董事会届满为至。甘玲女士简历详见附件。 甘玲女士的通讯方式如下： 联系电话：0755 传真号码：0755 邮箱：sfir@ 地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦 声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 七、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任证券事务代 表的议案》 公司董事会同意聘任曾静女士为公司证券事务代表，任期三年，自2016 年12 月28 日起至第四届董事会届满为至。曾静女士简历详见附件。 曾静女士的通讯方式如下： 联系电话：0755 传真号码：0755 邮箱：sfir@ 地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦 八、会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于聘任内审部负责 人的议案》 公司董事会同意聘任刘国华先生为公司内审部负责人，任期三年，自2016 年 12 月28 日起至第四届董事会届满为至。刘国华先生简历详见附件。 九、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于2017 年度日常关 联交易额度预计的议