骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-046 骆驼集团股份有限公司 日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  关联交易尚需提交公司股东大会审议；  公司预计于 2016 年度与湖南浩润汽车零部件有限公司发生的日常性关 联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依 赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 骆驼集团股份有限公司 （以下简称“公司”）预计2016 年度与湖南浩润汽车 零部件有限公司 （以下简称“湖南浩润”）发生的日常性关联交易已经单独持有 3.34%股份的股东刘长来提议，并经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 关联董事在表决时进行了回避，本事项尚提交公司股东大会审议，关联股东在表 决时需进行回避。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认 为：“该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决 时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公 1 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。” （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2016 年2 月，公司股东湖北驼峰投资有限公司 （以下简称“驼峰投资”）与 湖南浩润股东签订 《合作协议》，驼峰投资收购湖南浩润 51%股权。由于 2015 年度预计日常性关联交易时湖南浩润尚不是公司关联方，故2015 年度未对公司 与湖南浩润发生的交易进行预计。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年初至披露 本次预计金额与上 关联交易 本次预计 日与关联人累计 上年实际发 关联人 年实际发生金额差 类别 金额 已发生的交易金 生金额 异较大的原因 额 向关联人 因市场原因增加从 湖南浩润 3,500.00 572.07 1,082.28 采购商品 湖南浩润采购金额 二、关联方介绍和关联关系 湖南浩润成立于2010 年6 月11 日，住所为湘潭市九华示范区富洲路98 号 服务大楼15 层1503 室，法定代表人成惊雷，注册资本1600 万人民币。 2016 年 2 月，公司驼峰投资与湖南浩润股东签订《合作协议》，驼峰投资 收购湖南浩润51%股权，本次股权转让将在湖南浩润股东依据《合作协议》的约 定对湖南浩润增资的工商变更登记完成后五个工作日内立即实施并完成，截至公 告日，湖南浩润尚未对该次股权转让办理工商变更登记。该次转让后，湖南浩润 主要股东为驼峰投资。 2 最近三年，湖南浩润主要从事于模具的生产销售，业务经营正