深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2014年.PDFVIP

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次 会议决定于2015年4月8 日（周三）下午14：30召开公司2014年年度股东大会。现将有关 会议的情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2015年4月8 日 （周三）下午14：30 2、网络投票时间为：2015年4月7日—2015年4月8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8 日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015年4月7日下午15:00至2015年4月8 日下午15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2015年4月1日 （周三） （三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大 厦26楼2601会议室 （四）召集人：公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 1 （七）出席对象： 1、截至2015年4月1日 （周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委 托的代理人不必是公司的股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）公司将于2015年4月2日 （周四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告， 敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项 （一）议案及议程 审议： 议案一、审议 《关于增补独立董事的议案》 议案二、审议 《2014年度财务决算报告》 议案三、审议《2014年度利润分配及分红派息方案》 议案四、审议《关于聘用2015年外部审计机构并支付2014年度审计费用的议案》 议案五、审议《董事会2014年度工作报告》 议案六、审议《监事会2014年度工作报告》 议案七、审议 《公司2014年年度报告》及其摘要 议案八、审议 《关于2015年度自有资金购买银行理财产品的议案》 议案九、审议《关于2015年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》 议案十、审议 《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》 议案十一、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 议案十二、审议 《未来三年股东回报规划（2015－2017）》 议案十三、审议《2015年预计日常关联交易的议案》 听取： 2014年度独立董事述职报告》 《 （二）议案披露情况 上述议案请查阅2015年3月3日及2015年3月9 日登载于《证券时报》和中国证监会指 定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监 事会第四次会议决议公告》、《公司2014年年度报告》及其摘要、 《关于2015年度自有 资金购买银行理财产品的公告》、《关于2015年度开展