银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告.PDFVIP

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 （祝祥军） 各位股东及股东代表： 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2015 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如 下： 1、出席董事会会议及投票情况 2016 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 7 次，实际 出席7 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016 年度，本人 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2016 年本人任职期间，公司共召开了4 次股东大会，本人列席3 次。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2015 年本人任职期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书 面意见： 1、2016 年3 月7 日召开的第二届董事会第十三次会议，本人对公司第一期 员工持股计划事项进行了认真查阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。 2、2016 年4 日22 日召开的第二届董事会第十四次会议，本人对公司2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015 年度对外担保情况、2015 年度关联交易事项、2015 年度募集资金存放与使用情况、2015 年度内部控制自 我评价报告、2015 年度利润分配预案、聘任公司2016 年度审计机构、2016 年度 日常关联交易预计、发放董事长津贴、调整独立董事津贴、调整高级管理人员薪 酬进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。 3、2016 年 8 日4 日召开的第二届董事会第十六次会议，本人对公司 2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015 年半年度对外担保情 况、2016 年半年度关联交易事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表 了独立意见。 4、2016 年 11 月4 日召开的第二届董事会第十八次会议，本人对公司补选 董事事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。 5、2016 年 12 月1 日召开的第二届董事会第十九次会议，本人对公司以自 有资产抵押向银行申请综合授信额度事项进行了认真审阅，基于自己的独立判断， 发表了独立意见。 三、任职董事会各委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在 2016 年主要履行以下职责： 本人作为公司董事会审计委员会主任委员，定期召开审计委员会会议，对公 司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等事项进行审查；指导内 部审计机构日常工作；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细 则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资 料，利用专业知识全面了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见， 发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行 绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委 员的职责。 本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董 事会提名委员会工作细则》等相关制度的