上海弘陆物流设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：安信证券 上海弘陆物流设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年 1 月 22 日在公司会 议室召开。会议通知已于 2017 年 1 月 9 日送达各位董事。公司现有 董事 5人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长沈晓红女 士主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：