湖南投资集团股份有限公司2010年度第二次董事会会议决议.PDF

股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-006 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第二次董事会会议通知于 2010 年 4 月 12 日以书面形式发出，会议于 2010 年 4 月 22 日在君逸康年大酒店13 楼会议 室如期召开，会议应到董事 9 名，实到 8 人，公司董事杨若如先生因工作原因未 能出席本次会议，委托公司董事裴建科先生代为出席并行使表决权。监事会全体 监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年年度报告(正文及摘要)》。 2 、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》。 3 、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度总经理业务工作报告》。 4 、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度独立董事述职报告》。 5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。 6、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》： 根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 103,020,915.77 元。根据《公司章程》 有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,054,383.46 元，合作 公司提取 “ 两金”86,352.27 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 277,790,373.05 元。 - 1 - 鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶 段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对 2009 年度不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本。 独立董事意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章 程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细 阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2009年度利润 分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下： 鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶 段，对日常运用资金需求量较大，我们认为公司2009年度不进行利润分配符合公 司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事 项须提交公司股东大会审议。 7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》； 拟续聘天健会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计工作，聘 期为一年，审计费用为60万元。 湖南投资董事会审计委员会意见： 湖南投资董事会审计委员会已于2010年4 月21 日下午3:30 在君逸康年大酒 店13楼会议室召开会议。会议应该到5人，实到5人。审计委员会全体委员以签名 表决方式一致同意通过：鉴于天健会计师事务所有限公司1992年至2009年一直为 公司财务审计机构，且该事务所在公司2009年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继 续聘请天健会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构。 8、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销 公司部分资产的议案》： 为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟于 2009 年对部分其他应 收款、长期投资共计