宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-054 宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2008 年9月28以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年10月7日上午11： 00 时以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召开合法有效。会议由郑康定先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第三届董事 会董事事长、副董事长的议案》。 选举郑康定先生为公司第三届董事会董事长，刘俊良先生为公司第三届董事 会副董事长。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第三届董事 会各专门委员会的议案》。 同意由董事郑康定先生，独立董事沈成德先生、毕克允先生组成公司第三届 董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。 同意由独立董事毕克允先生、贺正生先生，董事郑芳女士组成公司第三届董 事会薪酬委员会，由毕克允先生担任主任委员。 同意由独立董事沈成德先生、贺正生先生，董事黄锡安先生组成公司第三届 董事会审计委员会，由沈成德先生担任主任委员。 同意由独立董事贺正生先生、沈成德先生，董事刘俊良先生组成公司第三届 董事会提名委员会，由贺正生先生担任主任委员。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘任公司总经理、董 事会秘书的议案》 经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任郑芳女士为公司总经 理，任期三年； 聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书，杜云丽女士为公司董事会证券事务代 表，任期三年。 四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘任公司副总经理、 财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意公司聘任曹光伟先生、 冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理，任期三年； 聘任殷夏容女士为公司财务总监，任期三年。 公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对上述三、四两议案 聘任的人员发表如下独立意见： 经审查公司董事会聘任的高管人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现郑芳、赵勤攻、曹光伟、冯小龙、殷夏容有《公 司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形，上述人员作为公司高管的任职资格不违背相关法律、法规、 规章和《公司章程》的禁止性规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件 和职业素质。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。同意聘任郑芳女士为公司总经理；聘任赵勤攻先生为公司董事 会秘书；聘任曹光伟先生、冯小龙先生、赵勤攻先生为公司副总经理，聘任殷夏 容女士为公司财务总监。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二○○八年十月八日 高管人员简历 郑芳女士，中国国籍，1975年生，大学本科学历。1995年至2002年在本公 司工作；2002年至2005年任本公司资材部经理；现任公司副总经理兼引线框架 事业部总经理、销售事业部总经理。 郑芳女士与郑康定先生之间存在关联关系，郑康定先生为其父亲。其通过宁 波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司间接持有公 司64.89万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 赵勤攻先生，中国国籍，1967 年生，中共党员，工学硕士。1999 年 10 月至 2008 年 4 月在宁波波导股份有限公司工作，