安徽江淮汽车股份有限公司五届一次董事会决议公告.PDF

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2012-06 安徽江淮汽车股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届一次董事会会议于 2012 年 2 月 8 日在本公司管理大楼 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 8 人，董事俞能 宏先生因工作原因未能参会，授权董事赵厚柱先生代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。 与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 选举安进先生为公司董事长。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成 人员的议案》； 1、提名委员会（5 人） 主任委员：汤书昆 委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、戴茂方 2、战略委员会（5 人） 主任委员：许敏 委员：许敏、汤书昆、赵惠芳、安进、严刚 3、审计委员会（5 人） 主任委员：赵惠芳 委员：赵惠芳、许敏、汤书昆、安进、赵厚柱 4、薪酬与考核委员会（5 人） 主任委员：汤书昆 委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、佘才荣 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 聘任安进先生为公司总经理。 四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理。 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； 聘任陶伟先生为公司财务负责人。 六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 聘任冯梁森先生为公司董事会秘书。 七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 聘任王丽华女士为公司证券事务代表。 特此公告。 安徽江淮汽车股份有限公司 董事会 2012 年 2 月 9 日 附件： 人员简历 安进先生：中国国籍，1957 年 4 月出生，正高级工程师，管理科学与工程博士，毕业于武汉理工大 学。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。曾任安徽省 汽车研究所所长，现任江汽集团董事长、本公司董事、总经理。 俞能宏先生：中国国籍，1956 年 11 月出生，获 EMBA 硕士学位，现任合肥市国有资产控股有限公 司董事长、党委书记，并同时兼任合肥市创新融资担保有限公司董事长、合肥市创新科技风险投资有 限公司董事、建信信托有限公司董事、合肥科技农村商业银行董事、合肥城建发展股份有限公司董事、 安徽中科大迅飞信息科技有限公司独立董事等职务，本公司董事。 赵厚柱先生：中国国籍，1963 年 5 月出生，高级工程师，硕士研究生。历任公司生产部部长、副总 经理等职。现任本公司董事、副总经理兼任商用车公司总经理。 戴茂方先生：中国国籍，1963 年 10 月出生，正高级工程师，硕士研究生。历任安徽省汽车研究所设 计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理兼任乘用车公司总经理。 严刚先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、 副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车 营销公司总经理，现任本公司副总经理兼技术中心常务副主任。 佘才荣先生：中国国籍，