山东海化股份有限公司第六届董事会2016年第四次会议决议公告.PDF

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-037 山东海化股份有限公司 第六届董事会2016 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016 年第 四次会议通知于2016年10 月15 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。 会议于10 月25 日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应 出席会议董事9 人，实际出席9 人，其中余建华董事因母亲去世未能亲自 出席，委托迟庆峰董事行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列 席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1．2016 年第三季度报告（正文及全文） 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有 限公司2016 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有 限公司2016 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 2．关于调整董事会审计委员会成员的议案 董事会决定对审计委员会成员作如下调整： 董事会审计委员会由3名董事组成（独立董事2 名） 主任委员：于长春 1 委 员：方 勇 高明芹 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 3．关于聘任王兆杰先生为公司副总经理的议案 经总经理付希泉先生提名，董事会聘任王兆杰先生（简历附后）为公 司副总经理。 独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 4．关于调整2016 年度日常关联交易预计的议案 公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，拟对 2016 年度 日常关联交易预计进行调整，由147,750 万元调整为189,650 万元。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山 东海化股份有限公司关于调整2016 年度日常关联交易预计公告》。 独立董事发表了独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 5．关于提议召开2016 年第二次临时股东大会的议案 会议决定于2016 年11 月15 日，以现场会议与网络投票相结合方式 召开2016 年第二次临时股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山 东海化股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；通过。 三、备查文件 2 1．第六届董事会2016 年第四次会议决议 2．独立董事发表的独立意见 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2016 年10 月26 日 3 附件： 王兆杰先生简历 王兆杰，男，1963 年出生，大学学历，工程师。历任山东海化股份 有限公司天祥化工厂总支书记、副厂长，山东海化集团小苏打厂厂长、支 部书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支部书记、副经理、工会 主席，山东海化股份有限公司硫酸钾厂厂长等职。 现任本公司副总经理兼供销分公司经理，山东海化进出口有限公司经 理、执行董事，上海裕江源贸易有限公司执行董事。 目前，王兆杰先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务， 未