执行董事兼董事总经理辞任委任执行董事及-中国粮油控股有限公司.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事兼董事總經理辭任、 委任執行董事 及 執行委員會組成變動 董事會謹此宣佈，自2016 年4 月20 日起： (i) 岳國君先生已辭任本公司執行董事，不再擔任本公司董事總經理及本公司執行委員會主 席 ； (ii) 顧利峰先生獲委任為本公司執行董事，並將擔任本公司常務副總經理及執行委員會主席。 執行董事兼董事總經理辭任 中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，岳國君先生因工作需要 ， 已辭任本公司的執行董事，自2016年4月20 日起生效。辭任生效後，岳先生亦不再擔任本公司董 事總經理及本公司執行委員會主席。 岳先生確認 ，他與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司 的證券持有人。 本公司謹此衷心感謝岳先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。 1 委任執行董事及執行委員會組成變動 董事會欣然宣佈，自2016年4月20 日起，顧利峰先生獲委任為本公司執行董事。顧先生上任後， 將擔任本公司常務副總經理及執行委員會主席，負責本公司全面運營工作 。 顧利峰先生，48歲，2014年8月起任本公司副總經理，現任本公司油籽加工部總經理，負責本公 司油籽加工業務。顧先生於1989年7 月加入中糧集團有限公司及╱或其附屬公司（「中糧集 團」），先後於中糧集團糧穀處、中國玉米出口聯營公司出口業務部任職，亦曾任中糧集團玉 米部總經理、中糧糧油有限公司副總經理兼玉米部總經理等職，以及中糧貿易有限公司副總經 理兼玉米事業部總經理。2014年9 月起任中糧集團行業資深總經理 。顧先生持有上海對外經貿 大學經濟學學士學位。 除上文所披露者外，顧先生於過去三年並無在其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔 任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。顧 先生為本公司若干附屬公司的董事。 於本公告日期，顧先生透過本公司購股權計劃授予之購股權持有好倉而於本公司 1,150,000 股相 關股份中擁有權益。除在此披露者外，顧先生並無或被視為於本公司及其相聯法團（按證券及 期貨條例第XV 部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。 本公司與顧先生簽訂服務合同，除本公司章程細則相關條文另有規定外，任期由2016年4月20 日 起計為期三年；該服務合同可由任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。顧先生現時年度 薪酬水平為人民幣1,430,000元 ，此外，顧先生有權獲本公司派發年終花紅、實物利益及退休供 款，惟須由本公司薪酬委員會建議及批准。顧先生的酬金由本公司薪酬委員會參考市場慣例、 其表現及對本公司及其附屬公司之貢獻，以及根據本公司所採納之薪酬委員會職權範圍書後釐 定。根據本公司章程細則第111條，他會於即將召開的周年成員大會 （「周年大會」）上退任並 符合資格膺選連任。周年大會相關資料及本公司2015年年報將於2016年4月底前刊登於本公司網 站()及香港聯合交易所有限公司網站並發送予本公司股東。 2 除上文所披露者外，並無有關顧先生委任之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何其他資 料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。 董事會謹此歡迎顧先生加入董事會。 承董事會命 中國糧油控股有限公司 主席 遲京濤 香港，2016 年4 月20 日 於本公告日期，董事會成員包括：董事會主