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股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 2017 年6 月 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料目录 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 序号 议案名称 1 关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵照执行： 一、参会资格：股权登记日2017 年6 月30 日下午收盘后，在中国登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提 供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、2017 年7 月6 日13:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东 代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，将手机调至振动或静音状态。 本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意， 得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股 东发言提问的时间控制在5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董 事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予 回答。 六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（ ）进行投票。 具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《诚意药业关于召 开2017 年第二次临时股东大会的通知》。 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。 浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间、地点及网络投票时间 （一）现场会议 召开时间：2017 年7 月6 日13 点30 分 召开地址：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288 号） （二）网络投票 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2 、网络投票起止时间：自2017 年7 月6 日至2017 年7 月6 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:00。 二