神火股份：关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的公告 2010-08-06.pdf

股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号：2010—034 河南神火煤电股份有限公司关于为子公司 河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为解决子公司河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”） 氧化铝生产线技术改造项目建设的资金来源问题，根据汇源铝业的申请报 告，为保证技术改造项目的顺利进行，尽快形成产能，根据汇源铝业的申 请，公司拟为汇源铝业向金融机构申请授信额度提供总额不超过 3 亿元的 项目借款担保，担保期限为 2 年 （自公司股东大会审议通过之日起计算）。 汇源铝业原有两条氧化铝生产线，分别为年产16万吨和年产32万吨， 其中一线年产 16 万吨氧化铝生产线正在实施技术改造。该技改项目已得 到河南省发展和改革委员会同意并已备案，并申报了国家节能补助项目， 项目概算总投资 54,441 万元，已完成投资 27,311.76 万元。改造完成后， 一线将形成年产 45 万吨氧化铝的生产能力，汇源铝业氧化铝总产能将达 到 77 万吨/年。 本次担保已经公司董事会第四届二十二次会议审议通过。根据中国证 监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》 规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会 将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理 相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则须重新提请 股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》，此项担保不构成关联交易。 根据《公司章程》，此项担保事宜由公司董事会负责落实。 1 截至本公告日，相关担保协议尚未签署。 二、被担保人基本情况 汇源铝业成立于 2004 年 2 月 26 日，企业类型为有限责任公司，注册 资本 2.5 亿元人民币，营业执照注册号 410400100004269，法定代表人李 崇先生，注册地址为河南省鲁山县梁洼镇八里坪，主要经营范围：氧化铝、 氢氧化铝加工、销售。 汇源铝业的股权结构如下图： 5% 景和平 鲁山县汇源广源实业有限公司 商丘市人民政府国有资产监督管 理委员会 100% 杨根水 杨 旗 杨 涛 河南神火集团有限公司 40% 36% 12% 12% 25.24% 正科投资有限责任公司 河南神火煤电股份有限公司 100% 95% 68.15% 河南汇源投资有限公司 河南有色金属控股股份有限公司 0.7692% 25% 7