中海（海南）海盛船务股份有限公司关于设立全资子公司的对.PDFVIP

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2013-001 中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于设立全资子公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称:三沙中海海盛物流服务有限公司（暂定名，以 工商登记机关核准为准）。 ● 投资金额：500 万元人民币 一、对外投资概述 为建立一个服务三沙市经济建设的平台，促进中海（海南）海 盛船务股份有限公司 （以下简称：“公司”）持续发展，公司投资 500 万元人民币在海南省三沙市设立全资子公司三沙中海海盛物流 服务有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。 公司于2013 年 1 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达等方式 发出了关于召开第七届董事会第十九次 （临时）会议的通知，并于 2013 年1 月18 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十九 次 （临时）会议。公司现有董事9 名，9 名董事参加会议。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。9 名董 事采用记名投票表决方式一致同意关于公司在海南省三沙市设立 全资子公司的议案。本次投资无需提交公司股东大会批准，尚需报工 商登记机关核准。 本次投资不属于关联交易、不属于重大资产重组。 二、本次投资的主体为公司 三、投资标的基本情况 1、设立的全资子公司名称：三沙中海海盛物流服务有限公司（暂 定名，以工商登记机关核准为准） 2 、注册资本： 500 万元人民币 3、出资方式：以自有资金出资 1 4 、出资人：中海（海南）海盛船务股份有限公司 5、经营范围：物流服务、仓储（危险品除外）、基础设施投资管 理、燃油及物料供应、油气开发、岛礁开发等。（需以工商局最终核 定为准） 6、董事会及管理层人员安排：三沙中海海盛物流服务有限公司 董事会董事和高级管理人员由公司委派。 四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资 合同。 五、对外投资对公司的影响 本次投资由公司以自有资金投入，且投资设立的子公司为公司持 股100%的全资子公司。 三沙中海海盛物流服务有限公司成立后，公司将继续密切关注海 南省三沙市建设发展所带来的发展机遇，跟踪三沙市建设发展的进展 情况，与有关方面保持紧密联系，争取使公司能够充分利用此子公司 平台参与到三沙市的经济建设中去，促进公司持续发展。 六、对外投资的风险分析 拓展三沙市相关业务具有不确定性，但在三沙中海海盛物流服务 有限公司成立后，公司将在人员、技术、市场等方面作出相应准备， 积极拓展三沙市相关业务。公司认为本次投资不存在致使三沙中海海 盛物流服务有限公司发生重大损失的风险。 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董事会 二0 一三年一月十八日 备查文件 经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十九次（临时） 会议决议 2