内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十六次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-021 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 五届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司五届十六次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知于2015 年7 月31 日以专人送达和电子邮 件相结合的方式向全体董事发出，会议于2015 年8 月25 日在内蒙古 包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应 到9 名，亲自出席会议的董事9 名。会议由董事长李建平先生主持。 公司监事及董事会秘书列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案。 《2015 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过关于《出售公司部分房产并授权公司经营层办理该事 项》的议案。 公司分别于2005 年、2006 年购买了包头市青山区新型居住区底 店6 套，面积共计 1,306.83 ㎡；住宅5 套，面积共计725.45 ㎡，这 些房产一直全部在对外出租。 1 为提高资产运营能力，公司拟将以上用于出租的底店及住宅全部 进行出售。 截止2015 年6 月30 日，以上房产账面原值600.90 万元，账面净 值347.00 万元。公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的同致信 德（北京）资产评估有限公司以2015 年6 月30 日为评估基准日，对 该房产进行了评估。底店的评估单价为 12,398-13,776 元/㎡，平均评 估单价为13,087 元/㎡。住宅的评估单价为5,045-5,146 元/㎡，平均评 估单价为5,085.20 元/㎡。评估汇总结果如下： 资产评估结果汇总表 金额单位：人民币元 委估资产 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 名称 原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 房屋建筑物 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.99 合计 6,009,043.69 3,469,993.62 - 20,646,000.00 -6,009,043.69 17,176,006.38 -100.00 494.99 并提请董事会同意授权公司经营层负责办理本次出售房产的相 关事宜，以不低于上述评估净值（若涉及关联交易，报公司董事会另 行审批）的价格公开出售。并授权公司总经理签署相关法律文件。授 权期限自董事会审议通过后一年内有效。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过关于《重新审议投资重型非公路矿用车联合工程研究 中心》的议案。 关于《投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案经2014 年4 月18 日公司五届五次董事会审议通过。 经研究论证，认为项目投资规模及投资期限较之前审议时稍有调 2 整，调整情况如下： （1）项目调整主要内容 项目建设方案调整后，原项目建设方案的发展方向、主要任务和 预期目标没有发生变化。投资额度较之前审议通过的 4,300 万元