浙江海正药业股份有限公司 第五届董事会第.PDFVIP

证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2010 －9 号 浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 第五届第五届董事会第董事会第一次会议决议公告一次会议决议公告 第第五届五届董事会第董事会第一一次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记载，对公告的虚假记载、、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 浙江海正药业股份有限公司 （以下简称“本公司”）第五届董事会第一次会议通知 于 2010 年 4 月 12 日以传真和专人送达方式发出，会议于 2010 年 4 月 19 日在椒江区 公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 8 人，独立董事 孙笑侠因工作原因委托独立董事邵毅平代为出席并表决，公司监事及高管人员列席了 会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生 主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、一、 选举白骅先生为公司董事长选举白骅先生为公司董事长 一一、、 选举白骅先生为公司董事长选举白骅先生为公司董事长 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举楼国庆先生为副董事长 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、二、 决定聘任白骅先生为公司决定聘任白骅先生为公司总裁总裁 二二、、 决定聘任白骅先生为公司决定聘任白骅先生为公司总裁总裁 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、三、 关于聘任高级管理人员的议案关于聘任高级管理人员的议案 三三、、 关于聘任高级管理人员的议案关于聘任高级管理人员的议案 根据总裁提名，聘任包如胜先生、陶正利先生、蒋灵先生、顾乾道先生、罗家立 先生、王卫兵先生、喻舜兵先生、蔡时红先生、林剑秋先生、Burman Subrata Kumar 先生 （印度籍）、林棣先生、王琳先生、邸瑞女士 （新加坡籍）为公司副总裁，协助总 裁分管相应的工作；聘任蒋灵先生为公司财务总监 （兼）。 根据董事长提名，聘任张薇女士为公司董事会秘书。 公司独立董事认为上述总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人选具备相应的 任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有 《公司法》、《公司章程》限制担任 1 公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和 《公司 章程》的规定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、四、 审议通过了审议通过了 《关于选举专业委员会委员的议案《关于选举专业委员会委员的议案》 》 四四、、 审议通过了审议通过了 《《关于选举专业委员会委员的议案关于选举专业委员会委员的议案》》 1）提名委员会委员：孙笑侠、白骅、赵博文，经委员会选举，孙笑侠任主任； （ 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）薪酬与考核委员会委员：赵博文、孙笑侠、邵毅平，经委员会选举，赵博文 任主任； 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）审计委员会委员：邵毅平、吴建华、孙笑侠，经委员会选举，邵毅平任主任； 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）专家委员会常务委员：白骅、赵博文、孙笑侠、邵毅平，白骅任主任。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、五、 审议通过了审议通过了 《2010《2010 年第一季度报告年第一季度报告》；》； 五五、、 审议通过了审议通过了 《《2010