杭州杨利石化股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：832939 证券简称：杨利石化 主办券商：方正证券 杭州杨利石化股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 杭州杨利石化股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2017年4月 17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2017-007），公司定于2017 年5月14日9时00分至12时00分在公司会议室召开2016年年度股东大 会，股权登记日为2017年5月9 日。 二、新增临时议案内容 公司董事会于2017年5月2 日接到公司股东鲍利云先生（持股比例 为52.00%）书面提交的 《关于提请公司2016年年度股东大会增加临时 提案的函》，提议2016年年度股东大会增加以下议案： 1、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。 议案内容： 公司原经营范围为 “制造：精细化工产品 （除化学 危险品及易制毒化学品）、双环戊二烯（二聚环戊二烯）。批发、零售： 化工中间体 （除化学危险品），建材，轻纺原料及产品；服务：精细 化工技术的技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”，现根据公司经营需要，变更公司经 １ / 4 公告编号：2017-013 营范围为 “制造:精细化工产品 （除化学危险品及易制毒化学品）、双 环戊二烯 （二聚环戊二烯）、挂式四氢双环戊二烯。批发、零售：化 工产品及中间体 （除化学危险品）、金属材料、建材、轻纺原料及产 品；服务：精细化工技术的技术转让、技术咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。同时，相应变更公司 章程第二章第十一条中关于公司经营范围的规定，具体以工商行政机 关核准为准；并授权公司董事会办理工商变更登记和章程备案登记。 2、《关于修改公司全资子公司杭州唐杨科技有限公司经营范围 及公司章程的议案》。 议案内容： 根据杭州唐杨科技有限公司（以下简称“唐杨科技”） 的经营需要，新增唐杨科技经营范围“新一代环保水溶性电镀光亮剂、 新一代环保电镀中间体、环保金属表面前后处理剂、水性涂料”等（具 体以工商行政机关核准为准）。 三、董事会审核意见 1、根据 《公司法》和 《公司章程》的规定，单独或者合计持有 公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时 提案并书面提交董事会。经核实，截至 2017 年 4 月 28 日，鲍利云先 生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，持有公司 4,680,000 股股份,持股比例 52.00%，已超过百分之三。公司董事会 认为鲍利云先生具备提交临时议案的资格，提案时间及程序均符合相 关规定。 2、根据 《公司章程》的规定，提案须符合本章程要求，以上两 ２ / 4 公告编号：2017-013 项提案的内容符合相关规定，公司董事会同意将该两项议案作为临时 议案提交至公司 2016 年年度股东大会审议。 3、除增加上述议案外，公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企 业股份转让系统指定的信息披露平台公告的 《2016 年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2017-007）中所列明的会议审议事项、召开 时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。 增加临时议案后，2016 年年度股东大会审议事项如下： （一）审议 《2016年度董事会工作报告》； （二）审议 《2016年度监事会工作报告》；