西安达刚路面机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议.PDFVIP

证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2013-36 西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议于2013 年8 月9 日以通讯与现场结合方式召开，会议地点在西安市高 新区毕原三路10 号公司会议室，会议通知于2013 年7 月29 日以电子邮件方式 通知了全体董事，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案： 1、《公司2013 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 2013 年半年度报告》、《达刚路机：2013 年半年度报告摘要》 《达刚路机： 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2 、《关于变更公司经营范围的议案》 鉴于公司取得由陕西省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》， 现拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：公路机械设备、公路沥青材料、 软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修、汽车改装车 辆的研发、生产、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路 工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级； 货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上不 含国家专项审批） 表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 3、《关于修订公司章程部分条款的议案》 鉴于公司拟变更经营范围，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。 1 表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 上述议案尚需提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。 《达刚路机：公司章程修订对照表》、《达刚路机：公司章程》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 4、 《关于提请召开2013 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 《达刚路机：关于召开2013 年第三次临时股东大会的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 西安达刚路面机械股份有限公司董事会 2013 年8 月12 日 2