青岛天璇物流股份有限公司关于召开2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券 青岛天璇物流股份有限公司 关于召开 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017年4月18日经公司第一届董事 会第九次会议审议通过；本次股东大会会议召集、召开的时间、方 式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛天璇物流股份有 限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 5月 8日 9时 00分 结束时间：2017年 5月 8日 11 时 00分 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2017-007 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 2 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.山东诚功（城阳）律师事务所律师 (七)会议地点：青岛市李沧区安顺路 10 号天璇物流股份有限公司会 议室 二、会议审议事项 （一） 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》； （二） 《关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》； （三） 《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》； （四） 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； （五） 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》； （六） 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》； （七） 《关于2016年度审计报告的议案》； （八）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-007 （九）《关于预计公司 2017年度公司日常性关联交易的议案》。 （十）《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件、法 定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登 记；个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。办理登记手续，可 用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2017年 5月 7日 9：00至 17：00 (三)登记地点: 青岛市李沧区安顺路 10 号青岛天璇物流股份有限公司董事会办 公室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：青岛市李沧区安顺路 10号 邮编：266100 联系人：宋笋 电话：0532 传真：0532 (二