内蒙古福强物业服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：838474 证券简称：福强股份 主办券商：金元证券 内蒙古福强物业服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月8 日，电话。 2、会议召开时间：2017 年6 月13 日 3、会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大 厦 22 层会议室。 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长孙国庆先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 （一）审议通过 《关于变更公司经营范围并修改公司章程议案》 1、议案内容 为了适应公司发展的需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公 司章程》第十二条。公司经营范围和公司章程第十二条原为：“经公 司登记机关核准，公司的经营范围是：物业保安服务、保洁服务、绿 化养护服务、承揽劳务、高空作业保洁、外墙粉刷，房屋修缮；停车 场管理服务；设备设施维修维护及配套综合服务；家政服务；会务服 务；物业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）” 拟修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：物业保 安服务、保洁服务、绿化养护服务、承揽劳务、高空作业保洁、外墙 粉刷，房屋修缮；停车场管理服务；设备设施维修维护及配套综合服 务；家政服务；会务服务；物业管理咨询服务；电子商务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》，本议案还需提交公司2017 第三次临时股东大 会审议。 （二） 审议通过《关于聘任徐剑女士为公司副总经理》的议案。 公告编号：2017-029 1、议案内容： 根据公司经营以及战略发展规划，按《公司法》及公司章程有关 规定，聘任徐剑女士担任公司副总经理，任期自本议案通过日起至本 届任期结束日止。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 不适用 （三） 审议通过 《提名徐剑女士增补为公司董事》的议案。 1、议案内容： 公司董事会于2017 年6 月13 日收到董事刘巍巍和贾伟的辞职报 告，刘巍巍和贾伟由于个人原因辞去董事职务，为完善公司法人治理 结构，董事会提名徐剑女士增补为公司新任董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。徐剑女士不属于失信 联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 4、提交股东大会表决情况 公告编号：2017-029