海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程.PDF

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司章程 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 （经海南橡胶2016 年第一次临时股东大会审议通过修订） 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股 东5 第二节 股东大会的一般规定 6 第三节 股东大会的召集 8 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 17 第一节 董 事17 第二节 董事会 19 第六章 总裁及其他高级管理人员 24 第七章 监事会 25 第一节 监 事25 第二节 监事会 26 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度 27 第二节 内部审计30 第三节 会计师事务所的聘任 30 第九章 通知和公告 31 第一节 通 知31 第二节 公告32 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资 32 第二节 解散和清算 33 第十一章 修改章程 34 第十二章 附则 35 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经海南省人民政府琼府函[2005]18号文批准，由全体发起人以发起方式设 立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号460000000173123。 第三条 公司于2010 年12 月15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股786,000,000 股，于2011 年1 月7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；英文全 称：CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：海口市滨海大道103 号财富广场四层，邮政编码：570105。 第六条 公司注册资本为人民币393,117.16 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同 意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并 说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、财务总监、董事 会秘书、副总裁、专业总师、总裁助理以及公司董事会确认为担任重