最近年股东会和董事会决议事项-亚帝欧.DOC

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 董事會議 日期 重要決議事項 102/02/01 1.一○一年第四季稽核工作執行狀況報告。 2.一○一年第四季國際會計準則計畫執行狀況報告。 3.通過修訂本公司內部控制制度相關程序及辦法案。 4.通過本公司及轉投資公司一○一年資產減損事宜。 5.通過本公司及所屬轉投資公司一○二年度預算案。 102/03/28 1.承認本公司一○一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.通過本公司一○一年度虧損撥補案。 3.通過修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文。 4.通過修訂本公司內部控制制度相關程序及辦法案。 5.通過報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 6.通過擬解除本公司副總經理競業禁止案。 7.通過一○二年六月十七日(星期一)召開一○二年股東常會案。 8.通過向中國信託商業銀行申請融資額度為恩旺背書保證案。 9.通過子公司CHEERWAY GROUP LLC資金貸與亞帝歐光電科技(吳江)有限公司案。 10.通過孫公司APEC ENTERPRISE CO.,LTD.資金貸與亞帝歐光電科技(吳江)有限公司案。 11.通過一○一年度內部控制聲明書案。 12.通過一○二年聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 102/05/10 民國一○二年第一季稽核工作執行狀況報告。 民國一○二年股東常會之股東提案報告。 通過民國一○二年第一季合併財務報表報告。 通過子公司MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED盈餘分配案。 通過子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。 通過修訂本公司『財務報表查核作業程序』案。 102/08/09 1.民國一○二年第二季稽核工作執行狀況報告。 2.通過民國一○二年第二季合併財務報表報告。 3.通過增修刪訂本公司內部控制制度相關程序及辦法案。 4.通過增訂財務部『公開資訊申報相關作業之控制程序』及『公開資訊申報管理辦法』案。 5.通過刪除資訊中心『公開資訊申報相關作業之控制程序』及『公開資訊申報管理辦法』案。 6.通過修訂『核決權限管理辦法』部分條文案。 7.通過審議本公司薪資報酬委員會通過事項案。 102/11/13 1.民國一○二年1~9月營運報告。 2.民國一○二年第三季稽核工作執行狀況報告。 3.民國一○二年董事會執行評量結果報告。 4.通過民國一○二年第三季合併財務報表報告。 5.通過曾孫公司亞帝歐光電元件(深圳)有限公司資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。 6.通過孫公司APEC ENTERPRISE CO.,LTD.資金貸與亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司案。 7.通過民國一○三年度稽核計畫案。 103/02/12 1.民國一○二年度營運報告。 2.民國一○二年第四季稽核工作執行狀況報告。 3.通過本公司及所屬轉投資公司一○三年度預算案。 103/03/28 1.民國一○三年一~二月營運報告。 2.通過民國一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3.通過民國一○二年度虧損撥補案。 4.通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 5.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理辦法』部份條文案。 6.通過本公司全面改選董事及監察人案。 7.通過提名獨立董事候選人之資格條件案。 8.通過解除董事競業禁止限制案。 9.通過民國一○三年六月二十四日(星期二)召開一○三年股東常會。 10.通過子公司MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED盈餘分配案。 11.通過民國一○二年度內部控制聲明書。 12.通過聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 13.通過訂本公司『供應商管理程序』及『採購管理作業程序』部份條文。 股東會重要決議事項-99年6月25日 日期 會議 重要決議事項 決議結果 執行情形 990625 股東常會 1.承認98年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司董事競業禁止案。 3.通過修訂『董事會議事辦法』案。 4.通過修訂『公司章程』案。 5.通過修訂『資金貸與他人處理辦法』案。 6.通過修訂『背書保證處理辦法』案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 遵行決議結果 股東會重要決議事項-100年6月28日 日期 會議 重要決議事項 決議結果 執行情形 1000628 股東常會 1.承認99年度營業報告書及財務報表。 2.通過修訂『資金貸與他人處理辦法』案。 3.通過訂定『道德行為準則』案。 4.改選董事及監察人。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 遵行決議結果 股東會重要決議事項-101年6月27日 日期 會議 重要決議事項 決議結果 執行情形 1010627 股東常會 1.承認100年度營業報告